احترامأ پیرو آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد بشماره 3807 و اطلاعات بشماره 26481 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1395 ساعت 16 در محل یاد شده برگزار گردید و بدلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد سهامداران ، مجمع مذکور در نوبت دوم به شرح اعلامی ذیل برگزار میگردد   ، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت اعتباری کوثرمرکزی(سهامی عام)دعوت می نماید،تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم)  مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1394شرکت که ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 31/5/1395 در  سالن همایش سازمان انتقال خون واقع در  خیابان وصال شیرازی –  بالاتر از تقاطع طالقانی –  شماره 99 - سازمان انتقال خون تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1394
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد  سال مالی منتهی به 29/12/1394

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به29/12/1394

4- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه ایشان

6- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

7-تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1394

8-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1395

9- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت،بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری در روز شنبه مورخ30/5/1395به امور سهام شرکت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره 121 – طبقه نهم مراجعه نمایند.

                هیأت مدیره شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام )

به اطلاع می رساند این آگهی روز پنج شنبه مورخ 95/05/21 در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به چاپ خواهد رسید .