به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، سیدنجیم حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: عاملان قاچاق 600 هزار دلار با جاسازی این مقدار ارز در داخل یک دستگاه اتوبوس قصد خارج کردن آن به مقصد کشور عراق را داشتند.

وی افزود: پس از کشف این مقدار ارز، توسط عوامل انتظامی پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی مریوان و سپس به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در سنندج ارجاع شد.

حسینی تاکید کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد رسیدگی و اخذ بازجویی از متهمان، متخلفان علاوه بر ضبط تمام دلارهای مکشوفه به پرداخت 45 میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکوم شدند.

وی گفت: متهمان با ارائه مدارک جعلی و غیرمستند، قصد قانونی جلوه دادن اسناد مربوطه را داشتند ولی به لحاظ عدم تایید مدارک ارائه شده قاچاق بودن ارزهای مکشوفه محرز شد و حکم صادره پس از طرح در شعبه تجدید نظر استان، تایید شد.

وی با اشاره به ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1388 گفت: طبق این ماده، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است در غیر این صورت خرید و فروش غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.