به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد، نجیب رزاق- نخست وزیر سابق این کشور نیز متهم به دست داشتن در این پرونده و سو استفاده از وجوه موجود صندوق شده است. مالزی در تازه‌ترین اقدامات رسیدگی به این پرونده اعلام کرد 408 حساب مرتبط با این اختلاس 272.4 میلیون دلاری را مسدود کرده است.

حساب‌های مسدود شده مرتبط به 81 فرد و 55 شرکت بوده است. در این حساب‌ها در بازه زمانی مارس 2011 تا سپتامبر 2015 حدود 900 تراکنش صورت گرفته است. این صندوق که در سال 2009 توسط نخست وزیر سابق تاسیس شد به پول شویی در دستکم 6 کشور متهم شده است.

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی نیز اعلام کرد یکی از بستگان نخست وزیر سابق در همین رابطه بازداشت شده است. هم نخست وزیر سابق و هم عضو بازداشت شده خانواده وی انجام هر گونه عمل خلاف قانون را تکذیب کرده‌اند.  

تاکنون چندین شرکت و بانک در سوئیس و مالزی به دلیل این پرونده و رعایت نکردن سختگیرانه قوانین مبارزه با پولشویی توسط مقامات لوکزامبورگی و وزارت خزانه داری آمریکا میلیون ها دلار جریمه شده‌اند.