به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، رزرو بانک هند، سیتی بانک هند را به دلیل عدم رعایت کامل دستورالعمل های مرتبط با معیارهای نظارت، امنیت و کاهش ریسک بانکداری پُرخطر 30 میلیون رویپه جریمه کرد.

رزرو بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد که این اقدام بر اساس نقائص در تبعیت رگولاتوری است و قصد ندارد که بر روی اعتبار تراکنش های آن یا توافقات انجام گرفته سیتی بانک با مشتریان خود دست بگذارد.

البته پیش از این در ماه جولای 2013 میلادی رزرو بانک هند نامه ای هشدار به سیتی بانک برای نقض دستورالعمل های مرتبط با ضد پولشویی صادر کرده بود. بر پایه این گزارش، این بانک آمریکایی از 115 سال پیش در هند شعب خود را تاسیس کرده است و در حال حاضر سیتی بانک 35 شعبه و 541 خودپرداز در هند دارد.