عصر بازارمدیران خودرو

جریمه یک میلیارد دلاری بانک انگلیسی بر سر نقض تحریم‌های ایران

عصر اعتبار-بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌های ایران به پرداخت مجموعا ۱ میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.

جریمه یک میلیارد دلاری بانک انگلیسی بر سر نقض تحریم‌های ایران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، در پی تحقیقاتی مختلف در فعالیت‌های این بانک که به پیش از سال 2014 بازمی‌گردند این جریمه مشخص شده است.

    این بانک در ماه فوریه نزدیک به 900 میلیون دلار را برای پرداخت‌های احتمالی مربوط به این پرونده‌ها کنار گذاشته بود.استاندارد چارتر درعین‌حال متعهد شده که نظارت بر قانونمند بودن فعالیت‌های خود را افزایش و بهبود دهد.

    نزدیک به 639 میلیون دلار از این جریمه به نقض تحریم‌های ایران، کوبا، سودان، سوریه و میانمار مربوط است.

    این بانک درعین حال 102 میلیون دلار جریمه به اف.سی.ای، نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی بریتانیا می‌پردازد

    اف.سی.ای در پی تحقیقات خود اعلام کرده نظام نظارتی بانک استاندارد چارتر بر جلوگیری از پولشویی دچار کاستی‌های جدی و مدام بوده است.

    بیل وینتر، مدیر استاندارد چارتر گفته است مقابله با جرایم مالی در کانون فعالیت‌های این بانک است و استاندارد چارتر هیچگونه سهل‌انگاری یا تخلفی را از این پس تحمل نخواهد کرد.

    مقام‌های آمریکایی گفته‌اند یکی از بانکداران شعبه دوبی استاندارد چارتر به دسیسه برای نقض تحریم‌ها اذعان کرده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    دکه مطبوعات
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۹ ماه پیش
    آرشیو