عصر بازار

شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی

عصر اعتبار- دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.

شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، به نقل ازCBS، دولت مالزی امروز علیه 17 مقام کنونی و سابق سه زیرمجموعه بانک گلدمن‌ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در پولشویی  چند میلیارد دلاری در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.

    دولت‌های مالزی و آمریکا مدت‌هاست که در حال بازرسی از  بانک گلدمن‌ساکس به دلیل دست داشتن  در پولشویی بزرگ معروف 1MDB هستند.

    در قالب این پولشویی نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی با تشکیل یک صندوق به بهانه سرعت بخشیدن توسعه اقتصادی این کشور چند میلیارد دلار از پول این صندوق را به جیب زد. دولت مالزی دسامبر سال گذشته علیه بانک گلدمن‌ساکس و دو مقام سابق این بانک اعلام دعوی قضایی کرد.

    دولت مالزی مدعی است که این بانک در قالب پولشویی به سهامداران خود گزارش اشتباه داده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی