به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی این تعداد صندوق‌ قرض‌الحسنه گفت: با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده مبنی بر فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص با سوء‌استفاده از عدم شفافیت فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

مستوفی با اشاره به تقاطع‌گیری اطلاعات حساب‌های مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه استان با اطلاعات مضبوط در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و پالایش‌های انجام‌شده توسط واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: تاکنون، حساب‌های هزار و 725نفر از مشتریان عمده صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با مجموع بستانکار مبلغ 17 هزار میلیارد تومان استخراج شده است. او افزود: 697 نفر از اشخاص یادشده با مجموع بستانکار مبلغ 8.5همت، فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند که برای 257نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده و اقدامات لازم با استفاده از اطلاعات مجوزهای دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، ابراز صاحبان حساب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی در حال انجام است.